Underscore_ - Comment blanchir de l’argent ? — Micode

Enquête sur les techniques de blanchiment d’argent, des petites combines aux réseaux sophistiqués. Du vol d’identité pour ouvrir des comptes, aux bank drops, retraits en cash, casinos et cryptomonnaies, jusqu’aux sociétés écrans, on déroule l’« iceberg » du blanchiment et les failles KYC exploitées. L’équipe confronte idées reçues et réalité à partir d’ouvrages d’experts, de dossiers d’instruction et de forums Telegram. En plateau Michaël de Marliave — animateur Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.